1. Сервис n-obmen.net придерживается мер в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (AML).
2. Целью данных мер является борьба с любыми попытками использовать сервис n-obmen.net в незаконных целях.
3. С целью избежания использования n-obmen.net в незаконной деятельности сервис не сотрудничает с высокорисковыми биржами и службами. Платформы, попавшие под санкции или внесенные в списки сервисов высокого риска: Garantex, 1xBit&. Команда n-obmen.net оставляет за собой право вносить изменения в данный перечень.
4. Сервис n-obmen.net предостерегает пользователей от использования сервиса n-obmen.net для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
5. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С помощью услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
5.3. Категорически запрещено использование анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернету при формировании Заявки.
6. При возникновении у администрации Сервиса обоснованных подозрений в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя;
- запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность и иную информацию, касающуюся платежей:
1. Фото одного из документов (паспорт или водительское удостоверение), селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
2. Полный объем информации о том, посредством какой платформы средства поступили к вам (по возможности, предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере); за какую услугу вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств (по возможности, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств).
3. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
